指控持有可疑款项?加国汇丰控告十余华裔 多家银行

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根据《温哥华商业》（Business inVancouver）杂志的报道，一个冒充户口持有人的不知名女子，在1月初时在加拿大汇丰银行位于京士威道（Kingsway）的分行，购买超过220万元的银行本票，该些本票随后透过不同途径发出。加拿大汇丰银行于2月在卑诗最高法院向数家银行、一家着名律师事务所，以及十多个怀疑是华裔的收款人，提出民事诉讼，指他们没有对可疑款项进行合理的查询，又指他们继续持有该笔可疑款项。

加拿大汇丰银行在诉讼文件中称，一个不知名女子在1月3日至1月17日期间，前往位于京士威道4500号的汇丰分行，该女子据称以欺骗手段，指示银行进行未经授权的转账，并发出钜额银行本票。

汇丰银行随后追踪到，该些本票款项存入多家银行的户口，部分款项转入由Dentons律师事务所持有的信托户口。

在该宗诉讼案中，被告包括加拿大帝国商业银行（CIBC）、加拿大皇家银行（RBC）、满地可银行（BMO）、道明银行（TDBank）、温市储蓄信贷（Vancity）、Dentons Canada LLP律师事务所，以及十多个名字看似是华裔的人士。

汇丰银行指称，上述被告人继续持有该些透过诈骗手段转入的款项。

诉讼文件指出，被告人对款项没有进行合理的查询，而且没有向相关银行和律师事务所，发出收到可疑款项的警示。

上述指控均没有经过法庭证实，被告人也没有就该宗诉讼作出回应。

来源:星岛日报